Tag: lavagem de dinheiro
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Operação em Minas Gerais desarticula esquema milionário de tráfico de drogas
Operação em Minas Gerais desarticula esquema milionário de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com cumprimento de 99 mandados em cinco estados.
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Polícia Civil prende sete membros de família por exploração do jogo do bicho em MG
Sete pessoas da mesma família foram presas em Januária, MG, por exploração do jogo do bicho e lavagem de dinheiro.
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Influenciadores digitais são presos em operação da PF contra lavagem de dinheiro em Ubá
Chrys Dias e Débora Paixão foram presos em operação da PF que investiga lavagem de dinheiro. Casal é conhecido por ações solidárias em Ubá.
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Receita Federal e Estadual desarticulam esquema de R$ 90 milhões em Minas Gerais
Operação da Receita Federal e Estadual em Minas Gerais desarticula esquema de R$ 90 milhões.
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Polícia Civil deflagra Operação Dublê em Viçosa contra fraudes da Havan
Operação Dublê investiga fraudes em nome da Havan S.A. em Viçosa e outros estados.
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Morador de Viçosa é investigado por estelionato e lavagem de dinheiro
Um morador de Viçosa é investigado por estelionato e lavagem de dinheiro em operação da Polícia Civil.
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